Referat V 420 - Gewerberecht

Adresse

19053 Schwerin, Landeshauptstadt

Johannes-Stelling-Straße 14

Leistungen

• Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
• Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen
• Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung
• Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Befreiung
• Geldwäschebeauftragte oder Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“)
• Geldwäscheprävention - Antrag zur Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
• Geldwäscheprävention: Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen anzeigen
• Gruppen-Geldwäschebeauftragte oder Gruppen-Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen
• Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht mitteilen (Whistleblower-System)