Referat V 420 - Gewerberecht

Adresse

19053 Schwerin, Landeshauptstadt

Johannes-Stelling-Straße 14

Leistungen

• Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
• Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung
• Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Befreiung
• Geldwäscheprävention: Auskunft auf Verlangen der Behörde erteilen
• Geldwäscheprävention: Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen melden
• Geldwäscheprävention: Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, beantragen
• Geldwäscheprävention: Bestellung oder Entpflichtung von Geldwäschebeauftragten melden
• Geldwäscheprävention: Bestellung oder Entpflichtung von Gruppen-Geldwäschebeauftragten melden
• Geldwäscheprävention: Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz melden (Whistleblower-System)